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陽泉市國有資本運(yùn)營投資有限責(zé)任公司

監(jiān)事會(huì)職權(quán)行使管理辦法

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，為規(guī)范陽泉市國有資本運(yùn)營投資有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）監(jiān)事會(huì)職權(quán)行使權(quán)力，防止董事會(huì)、公司高級管理人員濫用職權(quán)，損害公司、股東和員工利益，發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用，特制定本辦法。

第一條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員為 5 人，其中員工代表 2 人。監(jiān)事會(huì)成員由陽泉市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（陽泉市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)）（以下簡稱市經(jīng)信委（國資委））委派和公司職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生員工代表共同組成；監(jiān)事會(huì)每屆任期三年，監(jiān)事任期屆滿，可以連派（選）連任。

第二條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，監(jiān)事會(huì)主席由市經(jīng)信委（國資委）從監(jiān)事會(huì)成員中任命；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由市經(jīng)信委（國資委）重新任命。

第三條 監(jiān)事會(huì)主席依法行使下列職權(quán)：

（一）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；

（二）檢查監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行情況；

（三）代表監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)做工作報(bào)告；

（四）《公司章程》規(guī)定的其他職權(quán)。

第四條 公司董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事；

第五條 公司監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的（或者委派的）監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。

第六條 監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事對公司的監(jiān)督遵循以下原則：

（一）保全公司資本，維護(hù)股東權(quán)益；

（二）監(jiān)督公司執(zhí)行國家有關(guān)的法律、法規(guī)、財(cái)務(wù)政策和會(huì)計(jì)規(guī)定；

（三）不參與公司正常經(jīng)營管理。

第七條 公司監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對董事會(huì)決議事項(xiàng)提出建議或者質(zhì)詢；

第九條 按照《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)有權(quán)定期檢查公司財(cái)務(wù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)；

第十條 監(jiān)事會(huì)有權(quán)對公司董事、高級管理人員的經(jīng)營管理行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級管理人員提出罷免建議；

第十一條 當(dāng)公司董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，監(jiān)事會(huì)有權(quán)要求董事、高級管理人員予以糾正；

第十二條 依照《公司法》相關(guān)規(guī)定，對嚴(yán)重違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的公司董事、高級管理人員，給公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的，有權(quán)提起訴訟；

第十三條 提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；

第十四條 監(jiān)事會(huì)有權(quán)向股東會(huì)會(huì)議提出提案；

第十五條 監(jiān)事會(huì)行使監(jiān)督權(quán)時(shí)，董事、高級管理人員應(yīng)服從監(jiān)督。

第十六條 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。

第十七條 本辦法未盡事宜，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本辦法與《公司章程》的規(guī)定如發(fā)生矛盾，以《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。

第十八條 本議事規(guī)則報(bào)市經(jīng)信委（國資委）備案。

第十九條 本辦法由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第二十條 本辦法自2018年12月18日起執(zhí)行。